CURSO PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Modalidad: Presencial
Cantidad de horas: 8
Cobertura geográfica: Cobertura nacional
Cobertura SENCE:
Convenio Marco:

Descripción

Objetivos

El objetivo del curso es desarrollar competencias en la gestión de la comunicación escrita, significa una base para adquirir conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para asumir de manera óptima la correcta expresión de las ideas y redacción de textos escritos, dado que esta genera valor en empresas e instituciones, pues produce capital de identidad, legitimidad y confianza que permite enfrentar con éxito los complejos escenarios actuales.

Contenidos

Marco Legal de Lavado de Activos y Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

• Funcionamiento del Lavado de Activos.

• Financiamiento al Terrorismo y Medidas de Prevención.

• Cohecho y Medidas de Prevención.

• Importancia del Conocimiento del Cliente.

• Señales de Alerta para Detección de Operaciones Sospechosas.

• Rol Preventivo de las Empresas e Instituciones Financieras.

• Actividades de Aprendizaje y Evaluación.

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